Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в целях оказания методической помощи адвокатам и лицам, оказывающим юридические услуги, подготовлены Методические рекомендации по выявлению адвокатами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, сделок и финансовых операций клиента, которые могли и могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, действующем на момент их опубликования и размещены в Личных кабинетах адвокатов и лиц, оказывающих юридические услуги.
В случае изменения требований законодательства, Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.
С методическими рекомендациями можно ознакомиться здесь.